Federalna uprava za inspekcijske poslove podsjeća priređivače igara na sreću na obaveze propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
FUZIP je obveznicima iz ovog sektora ranije dostavio Upitnik iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji sada objavljujemo i na web-stranici radi njegove dostupnosti svim obveznicima. Upitnik obuhvata ključna područja primjene Zakona koja se provjeravaju kod priređivača igara na sreću. Upitnik možete preuzeti putem linka: https://fuzip.gov.ba/dokumenti/upitnik-iz-oblasti-sprecavanja-pranja-novca-i-finansiranja-teroristickih-aktivnosti-sektor-priredjivaca-igara-na-srecu/
Obveznici trebaju posebno provjeriti da li:
- imaju izrađenu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
- imaju uspostavljene politike, procedure, kontrole i postupke te prate njihovu primjenu i, prema potrebi, unapređuju ih;
- primjenjuju pojačane mjere tamo gdje je utvrđen viši nivo rizika, odnosno pojednostavljene mjere kada je utvrđen niži nivo rizika;
- provode propisane mjere identifikacije i praćenja klijenata i stvarnih vlasnika, uključujući utvrđivanje politički eksponiranih lica;
- prije uspostavljanja poslovnog odnosa utvrđuju i provjeravaju identitet klijenta i stvarnog vlasnika te prikupljaju i procjenjuju informacije o svrsi i namjeni poslovnog odnosa ili transakcije;
- provode mjere identifikacije, provjere identiteta i praćenja klijenata prilikom registracije na elektronsku platformu za klađenje, bez obzira na iznos uloga;
- vrše identifikaciju i provjeru identiteta klijenata odmah prilikom njihovog ulaska u kasina i kockarnice;
- provode propisane mjere identifikacije i praćenja klijenata koji u igri obavljaju transakcije u iznosu od 2.000 KM ili više, bez obzira na to da li je riječ o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;
- kontinuirano prate poslovne odnose i transakcije u skladu sa saznanjima o klijentu, njegovom poslovnom profilu i profilu rizika te, prema potrebi, izvoru novčanih sredstava;
- prepoznaju neuobičajene transakcije i primjenjuju odgovarajuće mjere u odnosu na klijente iz visokorizičnih zemalja;
- imaju uspostavljen odgovarajući informacioni sistem kao podršku procjeni rizika klijenata i praćenju aktivnosti u oblasti sprečavanja pranja novca;
- imaju imenovano ovlašteno lice i zamjenika, kada je to primjenjivo, te osigurane uslove za izvršavanje njihovih poslova;
- osiguravaju kontinuirano stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih i imaju izrađen godišnji plan stručnog obrazovanja;
- imaju izrađenu i redovno ažuriranu listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, klijenata ili stranaka te vode propisane evidencije.
Za pojedine oblasti obuhvaćene Upitnikom potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se potvrđuje izvršavanje propisanih obaveza, uključujući procjenu rizika, interne politike i procedure, dokumentaciju o načinu identifikacije i praćenja klijenata, odluku o imenovanju ovlaštenog lica, plan stručnog obrazovanja i propisane evidencije.
Detaljne informacije o kategorijama obveznika iz nadležnosti FUZIP-a i njihovim zakonskim obavezama dostupne su u ranije objavljenom obavještenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.
Kao podrška u procjeni rizika u vlastitom poslovanju i provođenju propisanih mjera, obveznicima su od aprila ove godine dostupne i Smjernice za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
–Kraj-