Shodno obavezama i nadležnostima Federalne uprave za inspekcijske poslove koje proizilaze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/24), obavještavamo subjekte nadzora u okviru nefinansijskog sektora ( pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registriranu djelatnost prodaje robe, nepokretnosti ili vršenja usluga koji od klijenta ili trećeg lica prime gotov novac u iznosu od preko 30.000 KM, što je u suprotnosti sa Zakonomda je na internet stranici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) objavljen dokument „Statistički podaci i otkrivene tipologije u 2025. godini“, koji je dostupan putem linka: http://sipa.gov.ba/bs/dokumenti/izvjestaji-foo.
Pomenutim dokumentom, pored opštih statističkih pokazatelja o radu Finansijsko- obavještajnog odjela (FOO) SIPA-e, obuhvaćene su i tiplogije pranja novca uočene u radu FOO–a tokom 2025. godine i tipologije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zabilježene od strane finansijsko-obavještajnih jedinica susjednih zemalja (Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore).
Osim toga, usvojena je i Lista visokorizičnih zemalja sa strateškim nedostacima u polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, propisana članom 86. stav (1) tačka a) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a u skladu sa članom 37. stav (1) Pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Listu čine zemlje navedene na saopštenjima Grupe za finansijsku akciju (FATF) o državama koje imaju strateške nedostatke u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem, kao i na saopštenjima FATF-a o državama koje imaju strateške nedostatke u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koje su u cilju otklanjanja prepoznatih nedostataka iskazale opredijeljenost na najvišem političkom nivou za otklanjanje nedostataka, koje su u ovu svrhu napravile akcioni plan u saradnji sa FATF i koje su u obavezi da izvještavaju o napretku koji postižu u otklanjanju nedostataka.
Lista visokorizičnih zemalja je dostupna putem linka: http://sipa.gov.ba/bs/dokumenti/foo-podzakonski-akti.
Napominjemo da je ova Lista od velikog značaja za obveznike, s obzirom na pooštrene zakonske odredbe o poslovnoj saradnji sa subjektima koji dolaze iz visokorizičnih zemalja.
Dokumenti su također dostupni i na web stranici FUZIP, putem linkova:
https://fuzip.gov.ba/dokumenti/statisticki-podaci-i-otkrivene-tipologije-u-2025-godini-foo-sipa/
U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/24) i drugih propisa kojima se regulišu obaveze provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove provodi inspekcijski nadzor nad radom osam kategorija obveznika navedenih u članu 5. Zakona (priređivači igara na sreću, privredna društva za reviziju, privredna društva i preduzetnici registrirani za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, poreski savjetnik te sva ostala lica koja se obavežu da će direktno ili pomoću drugih lica s kojima su ta ostala lica povezana pružati materijalnu pomoć, podršku ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost, pravno lice preduzetnik koji nije banka, i/ili koje nije predmet nadzora od organa nadležnih za financijski sektor, a koje provode jednu ili više aktivnosti ili operacija za račun klijenta, kao što su usluga prijenosa novca i vrijednosti, izdavanje ostalih sredstava plaćanja i upravljanje njima, kao što su putnički čekovi i bankarske mjenice, ako ta djelatnost nije platna usluga u smislu zakona kojima se uređuje platni promet, izdavanje garancije, investiranje, administriranje ili upravljanje sredstvima za drugo lice i davanje savjeta u vezi s tim, iznajmljivanje sefa, forfeting, davanje zajma, kreditiranje, nuđenje i posredovanje u pregovorima o zajmu, pružalac usluga trusta ili privrednog društva, pravno lice ili preuzetnik, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine plovilima, vozilima i letjelicama, trgovac plemenitim metalima i trgovac dragim kamenjem kada se angažiraju u bilo kojoj gotovinskoj transakciji s klijentom, jednakoj ili većoj od 20.000,00 KM, trgovac umjetničkim predmetima ili lice koje djeluje kao posrednik u trgovini umjetničkim predmetima, kada su uključene, između ostalog, umjetničke galerije, aukcijske kuće, ako vrijednost transakcije ili niza povezanih transakcija iznosi 20.000,00 KM ili više, kao i lice koje pohranjuje umjetnička djela ili njima trguje ili djeluje kao posrednik u trgovini umjetničkim djelima, kada se navedeno odvija u slobodnim lukama, ako vrijednost transakcije ili niza povezanih transakcija iznosi 20.000,00 KM ili više, posrednik u prometu nekretninama, uključujući kada posreduje u iznajmljivanju nekretnine, ali samo u vezi s transakcijama u kojima je mjesečna najamnina u vrijednosti 20.000,00 KM ili većoj) te, izuzetno od člana 5., pravna i fizička lica koja obavljaju registriranu djelatnost prodaje robe, nepokretnosti ili vršenja usluga koji od klijenta ili trećeg lica prime gotov novac u iznosu od preko 30.000 KM, što je u suprotnosti sa Zakonom.
-KRAJ-
Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktorica Ivana Prvulović. Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktorice Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba